尊龙凯时官网登录本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司拟于 2024年 7月 11日 15：00在南京召开2024年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

　　3．会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会会议的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　于股权登记日2024年7月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

　　（1）上述第 1项议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，第 2项议案已经第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　（2）第1项议案为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

　　1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电线）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡或其他持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡或其他持股凭证、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传线 前送达，登记时间以收到信函或传线:00

　　3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区集慧路 16号联创大厦B座20层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

　　电线）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登记手续。

　　在本次股东大会上，公司将提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参与投票，网络投票的具体操作见附件1。

　　2．提案设置及意见表决：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他尚未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生/女士（身份证件号： ）代表本人（本公司）出席南京通达海科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本授权委托的有效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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